مراکز منطقه ای سرمایه گذاری

قوانین انتقال سرمایه به آمریکا آسانتر از گذشته گردیده است:

بر اساس اعلام رسمی دفتر کنترل امور دارایی های خارجی در وزارت خزانه داری آمریکا – اوفک (OFAC) در روز دوشنبه ۲۲ اکتبر ۲۰۱۲ برابر با اول آبان ماه ۹۱، قوانین مربوط به تحریم های مالی بر علیه ایران مورد بازنگری قرار گرفته و شرایط انتقال منابع مالی از ایران به ایالات متحده را تسهیل کرده است.

بخش مهم این بازنگری مربوط به پرونده های درخواست اقامت دائمی گرین کارت از طریق سرمایه گذاری (EB-5) و پرونده های درخواست ویزای موقت سرمایه گذاری (E2) است. وزارت خزانه داری آمریکا با در نظر گرفتن مجوز کلی برای این گونه پرونده ها، آنان را از نیاز به درخواست مجوز اختصاصی معاف کرده است.

تا قبل از این بازنگری، متقاضیان ایرانی ملزم بودند پیش از ارائه درخواست اقامت دائمی از طریق سرمایه گذاری به اداره مهاجرت ایالات متحده و یا ارائه درخواست ویزای موقت سرمایه گذاری به کنسولگری های آمریکا در دیگر کشورها، نسبت به اخذ مجوز اختصاصی از وزارت خزانه داری آمریکا (OFAC License) اقدام کنند.

از آنجا که مراحل درخواست تا صدور مجوز های اختصاصی اوفک (OFAC License) بطور متوسط 6 ماه به طول می انجامید، حال با صدور مجوز کلی و عدم نیاز به ارائه درخواست جداگانه، این مدت از مدت زمان کل رسیدگی به پرونده های سرمایه گذاری کاسته خواهد شد و سرمایه گذاران را قادر خواهد ساخت تا به محض انتخاب وکیل و محل مورد نظر برای سرمایه گذاری، مبلغ سرمایه خود را به ایالات متحده منتقل کنند.

بر اساس اعلام وزارت خزانه داری آمریکا، در مورد پرونده های فعلی که برای درخواست مجوز اختصاصی به دفتر اوفک واصل شده است، نامه ای مبنی بر عدم نیاز به صدور مجوز اختصاصی به متقاضیان ارسال خواهد شد و آنان می توانند سرمایه خود را به آمریکا منتقل کنند.

البته نکته حائز اهمیت و توجه این است که با در نظر گرفتن جزئیات قانون تحریم های مالی بر علیه ایران، همچنان رعایت نکاتی از جمله عدم استفاده از بانک ها و اشخاص حقیقی و حقوقی که در قوانین و متمم های آن نام آنان ذکر شده برای متقاضیان انتقال سرمایه به آمریکا الزامی است.
بخش دیگری از بازنگری در قوانین ناظر بر تحریم مالی بر علیه ایران مربوط به انتقال پول حاصل از فروش املاک از ایران به آمریکا است. بر اساس این بازنگری ایرانیان مقیم آمریکا در صورتی که پیش از آنکه مقیم آمریکا (U.S. Person) شوند مالکیت دارایی یا ملک مورد نظر را در به دست آورده و یا این ملک به واسطه ارث به آنان رسیده باشد می توانند بدون نیاز به اخذ مجوز اختصاصی، منابع مالی حاصل از فروش آن را یه آمریکا منتقل کنند.